Einführung von Transparenzpflichten für Unternehmen in den USA – Corporate Transparency Act

18.11.2024

Von unserem deutschsprachigen CBBL-Anwalt in New York, Herrn Moritz C. Schumann, Rechtsanwalt & Attorney at Law, schumann@cbbl-lawyers.de, Tel. +1 646 502 5944, sbuslaw.com

Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung

Der am 1. Januar 2024 in Kraft getretene Corporate Transparency Act (CTA) verpflichtet Kleinunternehmen, dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums einen Bericht vorzulegen, der personenbezogene Daten der wirtschaftlichen Eigentümer offenlegt (sog. Beneficial Ownership Information Report, BOI-Report). Hauptzweck des CTA ist die Bekämpfung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung und ähnlicher illegaler Aktivitäten.

Wichtige Hinweise hierzu und Antworten auf die Fragen

• welche Unternehmen verpflichtet sind,
• welche Ausnahmen der Meldepflicht es gibt,
• welche Informationen gemeldet werden müssen,
• welche Fristen zu beachten sind,
• welche Konsequenzen bei Meldeverstößen drohen

und weitere lesen Sie in dem Artikel unseres deutschsprachigen CBBL-Anwalts in New York: Corporate Transparency Act - Transparenzpflichten in den USA

Sie wünschen Beratung zum neu in Kraft getretenen Corporate Transparency Act in den USA? Sprechen Sie uns an!

Unser deutschsprachiger CBBL-Partneranwalt Herr Rechtsanwalt Moritz C. Schumann und sein Team in New York stehen Ihnen gerne zur Verfügung: schumann@cbbl-lawyers.de, Tel. +1 646 502 5944